近日,浙江省东阳市公安局某分局破获一起虚拟货币洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人7名,查扣涉案金额达1000万元。
据悉,该案件始于今年8月,当时东阳市公安局某分局接到群众举报,称有一批犯罪嫌疑人利用虚拟货币洗钱。
经过调查发现,涉案犯罪团伙利用虚拟货币洗钱,一方面通过“炒币”的方式获取大量虚拟币,另一方面利用虚拟币从国外汇出大量资金,用以洗钱。
东阳市公安局某分局民警迅速成立专案组,经过深入调查,最终将涉案犯罪嫌疑人7名全部抓获,查扣涉案金额达1000万元。
此次破获的案件,是东阳市公安局近年来破获的一起重大洗钱案件,也是一次重要的打击虚拟货币洗钱的成功案例。
此次破获案件的成功,彰显了东阳市公安局及其执法人员的勇气和毅力,他们不畏艰辛,以果断的行动,最终成功破获了该重大洗钱案件。
警方表示,将继续加大打击虚拟货币洗钱的力度,加强对虚拟货币的监管,以期有效遏制虚拟货币洗钱犯罪活动,为维护金融安全作出贡献。