摘要：

　　近日，抚顺警方破获了一起涉案金额高达11亿元的比特币诈骗案，阜新区块链公司成为案子的主要嫌疑人之一，该公司因涉及诈骗手段而被查封。

　　阜新比特币公司的背景

　　阜新比特币公司，成立于2017年，是一家区块链技术研发公司。公司主要负责比特币交易平台的搭建和管理，与多家比特币交易所进行合作。公司人数不过30人左右，但其所吸收的投资额却不少于8亿元人民币。

　　阜新比特币公司的操作方式

　　阜新比特币公司主要利用比特币交易平台，吸引外部投资者投入资金，然后按比例返利，以此达到吸引更多投资的目的，不少退市的股票公司、实体产业企业、自然人等都曾投资阜新比特币公司。

　　阜新比特币公司安排的方案，投资人先往阜新比特币公司的指定账户转账，然后平台会给投资人发放比特币到交易账号，再进行比特币交易，这样，就能获得收益。阜新比特币公司向投资人承诺给出高额返利兑现收益，但很多投资者向警方报案之后，才发现这些收益只停留在网页上，并没有真正的收入。

　　阜新比特币公司诈骗的危害性

　　阜新比特币公司的犯罪手段的危害性在于，搭建了一套完善的金字塔式的返利系统，将投资人的资本视为自己的赚钱工具。通过返利的方式吸引了大量的非专业或者非了解区块链的普通投资人，使得犯罪组织有了足够强大的经济实力，进而产生了更多诈骗行为。

　　区块链技术如何揭露诈骗组织

　　阜新比特币公司之所以敢于发动这样大规模的诈骗行为，一方面是利用了宣传操作，另一方面，就是利用了大众对于区块链技术的认知度低下。区块链技术是先进的信息技术，其核心特征在于公开、透明、不可篡改等。通过公开透明的特点，区块链技术可以完美的揭露诈骗组织所谓的“技术壁垒”，抽丝剥茧，还原真相。

　　比如在这起抚顺比特币诈骗案中，一旦被骗资金进入了比特币系统之中，所有的交易行为都会被记录在区块链上，并随时进行更新，同时还可查看交易双方的信息，从而进行完美地追踪和查证。因此，区块链技术在防范此类诈骗行为中有着极其重要的作用。

　　结论

　　阜新比特币公司是典型的区块链诈骗案例，其组织成员高度擅长借用区块链技术的名义，进行大规模的金字塔式诈骗行动。但是，区块链技术正是具有透明、审查的特征，在一定程度上可以起到揭露诈骗组织、打击犯罪活动的作用。作者呼吁，广大投资人应该提高自己的识别能力，对于类似机构的投资项目要进行严格的前置调查才能有效避免这样的投资风险。