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币包:居民百万比特币被盗案被成功破获

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发表于 2017-11-27 11:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
币包:居民百万比特币被盗案被成功破获

   比特币,价格不断猛涨,从最初的几毛钱一个涨到将近六万元,近日,油田公安局成功侦破全国首例比特币盗窃案引起轰动。

   今年7月17日,家住油田某小区的居民武某来到中原油田公安局报案,说自己存放在网络钱包的188.31个比特币被盗。接到报案的刑警侦查队重案大队队长苏海洲先详细了解了一下比特币,这188.31个比特币当天交易价格竟然高达六百多万元,而报案人武某是在近两年买入的,花了两百多万元。经查询,盗窃比特币的案件这还是全国首例,因案值巨大,油田公安局次日立案侦查。
                                
   接到报案后,油田民警经过调查,报案人武某加入一个比特币线下交易群。群主是戴某,30岁,江苏通州人,现居住上海。苏海洲和民警们通过公安系统查阅,全国公安机关都没有侦破比特币被盗先例,从哪里找到突破口呢?

   结合传统侵财案件侦查理念,无论怎么作案,犯罪嫌疑人都要把赃款提现,要喝银行打交道。民警当即决定从网上侦查立刻转入现实,戴某有重大作案嫌疑,立刻实施抓捕。

   8月5日,在追逃专家郭长军的带领下,由五人组成的抓捕小组赶到上海浦东新区滨江花园小区。经过四天的蹲守,在小区地下停车场将其抓获,在家中还搜出了27张银行卡,三台电脑,多部手机,还有一家香港公司的印章等物品。

   原来,戴某毕业于某知名工程学院,专攻软件编程。经过多天审讯,戴某终于承认,武某的比特币是他偷走的,但其他的并不再多说。

   戴某在上百个网络钱包之间来回转移,在确认比特币无法被追踪后,将188.31个比特币先后在国内三大比特币交易平台低价卖掉,获得赃款300多万元。而这些币的市场价当时已经达到600多万元,随后把赃款分散存入到几十张银行卡,甚至是澳门赌场的会员卡里。

最为核心的物证却是那个虚拟的网络钱包,戴某承认改写了正版软件,但拒绝说具体的改写内容,把这个最大的难题扔给了民警。

由于需要对这个软件司法鉴定,民警带着这个软件来到有鉴定资质的上海盘石公司计算机司法鉴定所,让这里的软件专家鉴定,专家分析了三天居然没有发现任何问题。

最后大家有个大胆的决定,把比特币存入这个网络钱包。在民警刚刚存入比特币后,突然发现软件被监测到有截取用户名和密码的程序启动,并成功截获,真相大白。原来,戴某就是利用这个截获程序知道武某的用户名和密码后盗取的。目前,民警还在扩大战果,多方追回赃款。戴某已经以盗窃罪被濮阳市华龙区检察院批捕。全国首例比特币盗窃案件的成功侦破也给此类案件提供办案思路和方法,对网络犯罪形成有力的震慑。

就在案件侦办的过程中,今年9月,国家监管部门明确了比特币的非法地位,要求境内比特币交易所9月底前关停,防范国内金融风险。

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