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USDT暴雷,对比特币影响到底有多大?

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发表于 2019-5-7 09:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者丨莱道君
来源丨莱道区块链(laidaoblockchain)
近日,备受增发争议的Tether公司和其关联头部交易所Bitfinex承包了币圈的热点。
Bitfinex当属近几年比特币现货交易量居首的交易所,在前些时日被纽约总检察长披露其资金托管方Crypto Capital涉及洗钱,Bitfinex的8.5亿美金遭冻结,通过关联公司Tether增发USDT来填补这个漏洞。


随即,纽约总检察长公开警告Tether公司的USDT抵押品不足,并面临着法律风险,Bitfinex视纽约总检察长办公室一系列动作为严重越权行为,公告称其将联合Tether公司与其抗争到底。
与此同时,为增加USDT抵押品,Bitfinex通过发行平台币进行融资,目前正在紧急筹备中。纽约总检察长办公室不甘示弱,于5月4日表示,Bitfinex必须披露Tether交易文件,双方依旧打的焦灼。


USDT暴雷风险加剧
事实上,纽约总检察长的命令并不能限制Bitfinex或Tether正常经营业务的能力,也就是说对他们正常运营不具备管辖权,但是在涉及洗钱等违法犯罪的过程中,只要涉及到美国所管辖地区用户的利益,纽约总检察长有权要求对方披露相关文件,保证其透明。
可以说,只要Bitfinex只要按照在总检察权限之内的要求披露相关文件,还是可以正常运营下去,达到和解,但是Bitfinex公然叫板检察长,实属不明智的行为,激化了彼此之间的矛盾。


最关键是,在这个风口下,Bitfinex竟然还发行平台币进行IEO,面向全球化。要知道发行平台币融资,大概率属于证券行为,每个国家都有其证券法,以美国为例,但凡是证券行为的融资都需要备案,如若违反,但凡在美国管辖范围内,则会遭到SEC的疯狂阻击。
除此之外,USDT最可怕的并非“超发”,因为Bitfinex和Tether公司本身利润可观,足以刚兑用户资产,USDT最大的威胁是来自美国zf的。你自己发行了一个可以随便匿名转账的货币并且锚定到美元上,这简直就是明摆着挑战美国zf的铸币权和司法权。
从这几方面来看,Bitfinex和Tether公司的前景不是太明朗,USDT随时会因为法律风险而暴雷。


Bifinex、Tether和比特币
想要知道USDT暴雷对比特币有什么影响,我们先来梳理下,Bitfinex、Tether和比特币三者的关系。


Bitfinex作为加密货币交易所,其目的是不断发展壮大交易所,特征是交易量占头部,有着丰厚的手续费收入。
但是,市场总是有周期转换,特别是熊市的时候,交易量惨不忍睹,交易所收入也就少的可怜。
Bitfinex深受其市场周期的折磨,于是想自己操控市场,但是没有资金怎么办?接着就创造出了Tether公司发行锚定美元的稳定币USDT,适逢监管通道阻碍法币直接交易加密货币,USDT一战成名,迅速普及,成为仅次比特币交易量的币种。
于是,每当比特币有走熊趋势的时候,或者Bitfinex比特币现货交易量出现下滑的时候,Bitfinex总是通过Tether公司增发比特币拉盘。
在拉盘的过程中有一个正向循环是:USDT增发借给Bitfinex》Bitfinex购买比特币并起到拉盘作用》吸引投资者参与,交易量激增》Bitfinex抛盘套回usdt还给Tether》Bitfinex保留比特币或者兑换法币的利润。
这个正向循环让Bitfinex的比特币现货交易量一度居首,比特币价格上涨,可以说2017年比特币牛市Bitfinex功不可没,自身利润也极其丰厚,这也是为什么曾经Bitfinex的比特币地址上的数量一直排在第一,一片欣欣向荣的局面。


USDT暴雷影响
事实上,如果Bitfinex和Tether公司运营依旧良好的情况下,USDT出现暴雷会对比特币连带的币圈相当长的时间内造成毁灭性的打击,突然失去正向循环的币价,再加上恐慌情绪,可以让币价再缩水50%也不为过。
这在纽约检察长公布的Bitfinex的高层与Crypto Capital的代表关于8.5亿资金被冻结的对话文件中有披露,Bitfinex的高层说:“如果我们动作不快一点的话,比特币很有可能跌到1000美元以下。”这其实一点也不夸张。


然而,早在去年USDT出现信用危机,导致大幅贬值的时候,Tether和Bitfinex的信用一直在透支中,目前也在持续削弱。Bitfinex为维护Tether公司的信用,已经很少再通过USDT增发刺激正向循环了,这也是比特币在去年年底一度跌到3000美元的部分原因,这意味着Bitfinex和Tether不再联合作用已经被市场消化。
与此同时,派生除了几十种稳定币与USDT竞争,尽管目前其它稳定币和USDT相比,确实交易量上存在差别,但是也在持续发展,用户已经有了多选择;当然,目前还有部分主流交易所再次开通法币与主流币的场外交易通道,也可以作为法币资金的出入口。
因此,USDT稳定币市场垄断地位逐渐在消散,Bitfinex的为所欲为也被其它稳定币发展受限,这个正向循环的过程的消失也已经被市场适应,USDT暴雷的影响就不会那么大,不用担心,最多短暂的行情下挫!

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发表于 2019-6-15 23:55:33 | 显示全部楼层
好好学习楼主的帖子!
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发表于 2019-7-1 16:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的真不讲道理!
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发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
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